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2021年3月29日上午，在中咨公司1008會議室召開公司董事會2021年第三次會議（定期會議）。

公司全體董事茍護生、牛向春、楊愛民、馬傳景、楊上明同志出席會議。公司領(lǐng)導(dǎo)班子其他成員以及公司有關(guān)職能管理部門負責(zé)人列席會議。

會議經(jīng)過審議，表決通過了關(guān)于修訂公司章程、公司董事會專門委員會組成調(diào)整、修訂公司董事會工作規(guī)則、公司2020年度內(nèi)部審計工作報告和內(nèi)控體系工作情況報告、公司2021年度經(jīng)營業(yè)績考核目標建議值和公司2021年度工資總額預(yù)算方案等議案。